Gouvernance

Depuis le 30 octobre 2020, ACTIA Group a changé de mode d’administration et de direction avec le passage d’une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une société anonyme à Conseil d’Administration. Ce dernier détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. La Direction Générale de la Société est assumée par le Président Directeur Général assisté de trois Directeurs Généraux Délégués.

En matière de Code de gouvernement d'entreprise, le Groupe se réfère au Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de Middlenext de décembre 2009 (disponible sur le site internet de Middlenext).

Le Conseil d’Administration d'ACTIA Group, les Conseils d'Administration et les Comités de Direction des filiales, lors de leurs réunions régulières, suivent les risques déjà identifiés et réalisent une veille permanente des marchés, des évolutions technologiques, de la concurrence, afin d'identifier les éventuels nouveaux risques pouvant survenir. Ils sont chargés de l'élaboration et du contrôle périodique des indicateurs dans les différents domaines et interviennent également pour coordonner le processus d'élaboration des prévisions budgétaires réalisées par les divisions et pour assurer le suivi des réalisations.

En matière comptable et financière, un contrôle de gestion et audit interne est organisé par chaque division. Ce contrôle interne est réalisé par une équipe spécifique de contrôle de gestion ou par le responsable financier de la filiale, lorsque l'effectif de celle-ci est réduit. Les procédures comptables sont adaptées en fonction de l'activité, des risques identifiés, des systèmes d'informations et de la taille des différentes filiales concernées. En matière de contrôle financier Groupe : une équipe dédiée assure le contrôle financier international du Groupe. Ce contrôle s'effectue au travers des procédures de reporting régulièrement révisées et est appuyé par des visites dans les filiales, ainsi que, plus ponctuellement, par une réunion des équipes comptables et financières des filiales.


Membres du Conseil d'Administration


 
JL Pech
Jean-Louis PECH
Président Directeur Général
 
JF Calmels
Jean-François CALMELS
Directeur Général Délégué
  M Candelon
 Marine CANDELON-BONNEMAISON
 Directrice Générale Déléguée
 C Mallet
Catherine MALLET  
Directrice Générale Déléguée

 


 

P Calmels
Pierre CALMELS
Président d'Honneur
  M Candelon
 Stanislas BAILLY
Administrateur
 C Casamatta
Catherine CASAMATTA
Administratrice Indépendante
C Garcia
Carole GARCIA
Administratrice Indépendante
 
Laura PECH
Administratrice
 
Frédéric THRUM
Administrateur
V Vedrine
Véronique VEDRINE
Administratrice
 Christian Desmoulins
Christian DESMOULINS
Censeur
 
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